ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК"

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1020400000081
ИНН 0411005333
КПП 774301001

Компания зарегистрирована 27 июля 1992 года

Основной вид деятельности

Юридический адрес
На карте

ООО КБ "АЙМАНИБАНК" - Лозовая Юлия Александровна
Представитель конкурсного управляющего
Лозовая Юлия Александровна
ИНН 772607132975  

Уставный капитал
1 550 000 000 руб.

Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
В реестре с 10 июля 2021 года
Категория субъекта МСП: малое предприятие?

Оценка рисков
Организация зарегистрирована 34 года назад
Уставный капитал составляет 1,55 млрд руб.
Нет долгов по исполнительным производствам
Организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков
Нет дисквалифицированных лиц в составе исполнительных органов
Нет массовых руководителей
Нет массовых учредителей

Выписка из ЕГРЮЛ

Вы можете скачать официальную выписку из ЕГРЮЛ по ООО КБ "АЙМАНИБАНК" от Федеральной Налоговой Службы

  Скачать выписку

Выписка из ЕГРЮЛ

Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ...


Поделиться ссылкой



Виды деятельности

Основной вид деятельности ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

Учредители

Физические лица (6)
Калиниченко Анатлий Петрович
9.5%
Волчихин Игорь Владимирович
9.64%
Любимов Евгений Борисович
7.87%
Кашапов Александр Владимирович
13.45%
Кавинская Ева Владимировна
9.55%
Еще 1
Юридические лица (4)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙР ИНВЕСТ"
9%
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ"
9.5%
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПЕКТ-МЕНЕДЖЕНТ"
9.5%
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНС"
9.95%
Иностранные юридические лица (1)
КОМПАНИЯ Ю-ЭМ МЕНЕДЖМЕНТ (UM MANAGEMENT LIMITED)
Кипр
Регистрационный номер HE 152430
9.95%

Проверки

В базе данных ФГИС ЕРП Генеральной Прокуратуры РФ найдено 9 проверок ООО КБ "АЙМАНИБАНК"

Последние проверки
№ 73170700731270 от 1 июня 2017 года
Плановая выездная проверка
Нарушений не выявлено
№ 34160701232719 от 12 декабря 2016 года
Внеплановая документарная проверка
№ 77160701184845 от 30 ноября 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Выявлены нарушения
Все проверки (9)

Связи

10 организаций, связанных через руководителя

АО "РМБ" БАНК
Денежное посредничество прочее
"МИЛЛЕНИУМ БАНК" (ЗАО)
Денежное посредничество прочее
БАНК "УССУРИ" (АО)
Денежное посредничество прочее

Все организации (10)

2 организации, связанные через учредителей

АО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ "ПРООБРАЗ"
Деятельность холдинговых компаний
ООО "СМАРТФИЛМС" 
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

3 предпринимателя, имеющих отношение к этой организации

Кашапова Яна Сергеевна 
Торговля оптовая фруктами и овощами
Федорова Яна Сергеевна 
Рекламная деятельность
Кашапов Александр Владимирович 
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

События

27 июля 1992 года
Регистрация организации
14 августа 2002 года
Присвоен ОГРН 1020400000081
25 января 2017 года
Смена руководителя
  Волчихин Игорь Владимирович
  Тимохина Жанна Валерьевна
Изменения в составе учредителей
  Кашапова Яна Сергеевна
  Федорова Яна Сергеевна
19 апреля 2017 года
Находится в стадии ликвидации
Смена руководителя
  Тимохина Жанна Валерьевна
  Воробьев Сергей Иванович
11 сентября 2021 года
Смена руководителя
  Воробьев Сергей Иванович
  Воробьёв Сергей Иванович
16 сентября 2022 года
Сокращенное наименование организации изменено с ООО КБ "АЙМАНИБАНК"" на "
26 марта 2025 года
Смена руководителя
  Воробьёв Сергей Иванович
  Лозовая Юлия Александровна

По данным ЕГРЮЛ, компания КБ "АЙМАНИБАНК" зарегистрирована 27 июля 1992 года по адресу 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2. Регистрацию осуществила Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица: ОГРН 1020400000081, ИНН 0411005333, КПП 774301001. Организационно-правовая форма: "Общества с ограниченной ответственностью". Уставный капитал составляет 1,55 млрд руб.

Основным видом деятельности ООО КБ "АЙМАНИБАНК" является "Денежное посредничество прочее".

Представитель конкурсного управляющего — Лозовая Юлия Александровна. Учредители — Кашапова Яна Сергеевна, Кавинская Ева Владимировна, Волчихин Игорь Владимирович, Калиниченко Анатлий Петрович, Кашапов Александр Владимирович и другие.

На 2 февраля 2026 года организация находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".